18 Mayo 2024

Clausuran comercios de propietarios chinos por millonarios delitos tributarios

La DGII y la DGA han clausurado cinco negocios chinos en el Distrito Nacional y Santiago, que realizaron transacciones bancarias por unos 4,000 millones de pesos y ocultaron información a la administración tributaria.

Teleuniverso

La DGII y la DGA han clausurado cinco negocios chinos en el Distrito Nacional y Santiago, que realizaron transacciones bancarias por unos 4,000 millones de pesos y ocultaron información a la administración tributaria.

Tras un análisis de informes financieros, detectaron prácticas ilegales como la no emisión de facturas fiscales y la declaración de ingresos inferiores a los reales.

Estos establecimientos fueron sancionados previamente y no regularizaron su situación.

Comerciantes formalizados han denunciado competencia desleal por parte de negocios chinos que no cumplen con las normas tributarias. Los locales clausurados son:

  • Importadora Fuhao 2028, S.R.L.
  • Long Xin, S.R.L.
  • Zina Import, S.R.L.
  • Repuestos By Zang & Lau, SRL.
  • Business Manila & M, ARL.

Las acciones fueron llevadas a cabo por la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares de la DGII y DGA.

Estas medidas forman parte de un proyecto para reducir la evasión y la competencia desleal.

El año pasado se impusieron unas 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, 207 de las cuales fueron a comerciantes asiáticos, muchos de los cuales tienen deudas pendientes.

Además, se han tomado unas 800 medidas conservatorias y se investiga penalmente a 22 comercios chinos.

La DGII y DGA instaron a las empresas a regularizar su situación tributaria conforme a la ley.

Su objetivo no es cerrar negocios, sino que cumplan con las normativas establecidas.

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