Raphy Pina fue investigado por el FBI por supuesto lavado de dinero

Una orden de un juez federal, publicada este mes, revela información sobre la investigación por lavado de dinero contra el productor Raphy Pina Nieves que llevaba a cabo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Pina Nieves no fue acusado por lavado de dinero después de que el FBI no encontrara evidencia para sustentar alegaciones de una supuesta fuente confidencial contra a él ni un empleado suyo que la agencia identifica como su “contable personal”, Joed Romero.

No obstante, esta información parece explicar por qué el caso contra Pina Nieves por posesión ilegal de armas, por el que fue encontrado culpable en diciembre, surgió de una investigación de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI en Puerto Rico.

Públicamente, se desconocían detalles sobre la pesquisa de lavado de dinero, pues durante el juicio no se discutió por qué esa unidad del FBI lo investigaba.

Fuente: elnuevodia.com