22 Junio 2024

RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado de activos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17. 

Teleuniverso

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17. 

El convenio fue suscrito el pasado viernes, en Panamá, por el director general de la DGII, Luis Valdez Veras, y la superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas prácticas de ambos países, utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros. 

La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias celebrado en la sede de la Contraloría General de la República Panameña, con la presencia de funcionarios de ambas instituciones y del director general de Ingresos, Publio De Gracia. 

“Este acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno dominicano en combatir las diversas formas de delitos, así como con la transparencia”, expresó Valdez Veras. 

En el encuentro, Francisca Rodríguez, especialista en prevención de lavado de activos de la DGII, tuvo a cabo una exposición sobre el tema. 

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