El Ministerio Público depositó la noche de este jueves la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota.
Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón y las personas Morales, Ixi Intermecom SRL, Guro Investments SRL, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y servicios múltiples de emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner iw SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, SRL, inmobiliaria luz del ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
En el escrito de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público detalla los bienes adquiridos por la organización y las distintas maniobras que atizaban para lograr que la personas invirtieran su dinero bajo un falso esquema de inversión.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota contra una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner. La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.
