El superintendente de bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández W., hizo un llamado este jueves al sector bancario para que «conozcan a sus clientes» y así evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Con esta medida, los bancos podrán identificar el origen de los recursos, como lo manifestó en el marco del Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT).
Fernández señaló que la nueva tecnología debe complementarse con el buen juicio para enfrentar el lavado de activos, y destacó que es fundamental «no perder de vista los fundamentos».
