La acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico, presentada por el Ministerio Público en el caso FM, fue aceptada por un tribunal que condenó a los principales integrantes de la organización criminal involucrada en ese proceso a penas de 20, 15 y 12 años de prisión.
Juan Gabriel Pérez y Juan Isidro Pérez fueron condenados a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, y a multas de 400 y 300 salarios mínimos. Por su parte, a Rolando Miguel Reyes le impusieron 12 años de prisión y una multa de 300 salarios mínimos.
Igualmente, Dyna Madison Noguera y Anabel Sánchez fueron condenadas a 10 años de prisión y deberán pagar multas de 200 salarios mínimos cada una.
Además, Gladys Sofía Azcona y Ranluis Azcona fueron sentenciados, cada uno, a 8 años de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, representada en el proceso por los fiscales Pedro Medina Quezada, Manuel Castro Lora y José Manuel Calzado, demostró ante los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, Juan Pablo Ortiz (presidente), Nelxcy Ortega y José Leonel Ascensio, cómo operaba la red.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, valoró la decisión del tribunal y destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar, además de la afectación de los activos que, como organización, habían obtenido a través de sus actividades ilícitas.
Añadió que el Ministerio Público continuará trabajando con el equipo encargado de la persecución de ese delito. Los jueces también ordenaron el decomiso, a favor del Estado dominicano, de los bienes incautados en el proceso, aunque dispusieron la devolución de un vehículo de la marca Ferrari.
El tribunal rechazó los incidentes planteados por las defensas en relación con el delito precedente, el derecho a la libre empresa y la aplicabilidad de la Ley 72-02 de Lavado de Activos, así como en lo referente a la exclusión de documentos por falta de apostillamiento y la exclusión de pruebas audiovisuales por no haber sido reproducidas.
Los jueces, asimismo, ordenaron que los procesados pagaran las costas penales del proceso y que cumplieran la pena privativa de libertad en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, en San Cristóbal.
Además, se programó la lectura completa de la sentencia para el próximo 20 de mayo de 2025.
El proceso que desmanteló a la organización delictiva.
En contra del grupo criminal arrestado en marzo de 2022, el Ministerio Público llevó a cabo una exhaustiva investigación que contó con la colaboración internacional de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (HSI), la División de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET) de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
