Tribunal envía a prisión a una mujer que estafó con casi US$2 millones a entidad bancaria

Tras acoger la petición del Ministerio Público, un juez de esta jurisdicción dictó 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso seguido en contra de una mujer acusada de estafar con alrededor de dos millones de dólares a una entidad bancaria con sede en el Distrito Nacional.

El juez juan francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción a Nikauri Josefina Paulino Sosa y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público demostró con diferentes evidencias la vinculación de la imputada con la estafa por US$1,943,206.35 en perjuicio de la sociedad comercial.

En el transcurso de las pesquisas, el órgano persecutor de los delitos financieros, además, ha establecido que entre los años 2013 y 2016 la imputada se asoció con los investigados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, Juan Carlos Gautreaux Mota y Ramón Candelario Arias Paulino (prófugos), con el objetivo de conformar una estructura criminal, la cual realizaba acciones delictivas a través de la utilización de la Sociedad Comercial Garas SRL, donde ella ejercía de gerente.