Superintendente de Bancos considera como fundamental al sector bancario "conocer sus clientes" para evitar lavado de activos

El superintendente de bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández W., hizo un llamado este jueves al sector bancario para que «conozcan a sus clientes» y así evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Con esta medida, los bancos podrán identificar el origen de los recursos, como lo manifestó en el marco del Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT).

Fernández señaló que la nueva tecnología debe complementarse con el buen juicio para enfrentar el lavado de activos, y destacó que es fundamental «no perder de vista los fundamentos».